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专坑熟人!团伙以外包工程为由诈骗保证金 1000 多万

来源:潇湘晨报作者:宋凯欣编辑: 陈茜时间:2018-08-29 15:15:17

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  大型项目工程搬迁,只须缴纳保证金,就能获得承包业务的资格,机会难得,熟人介绍绝对可靠,错过就不会再有这样的机会,结果却是骗人的套路。8 月 24 日,长沙芙蓉公安分局经侦大队民警历时半年多缜密侦查,在北京将两名主要犯罪嫌疑人李某、谢某一举抓获。至此,这起利用承包工程收取保证金,诈骗 10 余人,涉案金额达 1000 多万的诈骗案成功告破。D6M潇湘晨报网

  " 熟人 " 介绍工程D6M潇湘晨报网

  2018 年 1 月,芙蓉区五里牌派出所先后接到群众报警,称某公司湖南办事处与数十人签订了广州某搬迁项目工程承包合同,在收取保证金后该公司竟然失联了。D6M潇湘晨报网

  民警通过调查发现,所有受害人被骗情况如出一辙:通过熟人介绍认识办事处负责人戴某。熟悉后,戴某便开始推销项目工程外包业务,并且承诺只要缴纳保证金后就一定可以得到承包业务的资格。D6M潇湘晨报网

  经查,2015 年初,受害人刘某在一次饭局上,经朋友介绍认识了 " 某公司湖南办事处 " 的戴某、谢某等老板。交谈中,戴某向其介绍办事处正负责广州某项目整体搬迁工程,该工程正在寻找承包方,并出具了工程的相关证明材料,声称只需缴纳工程保证金即可获取承包资格。D6M潇湘晨报网

  连环诈骗 1000 多万D6M潇湘晨报网

  听说有钱赚,刘某当即表示想承包土石方业务。于是,经过一番细谈后,刘某当场答应缴纳保证金用于承包其土方业务。D6M潇湘晨报网

  犯罪嫌疑人 " 依葫芦画瓢 ",自 2015 年 4 月开始,犯罪嫌疑人戴某等以交纳工程保证金为由,诈骗刘某、江某等 9 人工程保证金 820 万元,骗取 2 家建筑公司和一家劳务派遣公司总计 230 万保证金,总计达 1050 万元。D6M潇湘晨报网

  按照合同约定,刘某等人准备进场施工时,但都被戴某以各种理由延迟或拒绝。2016 年 12 月,数十名受害人集体到戴某办公地点索要保证金时,发现该公司已人去楼空。D6M潇湘晨报网

  因涉案人员较多,时间跨度长,被骗金额大,且案情复杂,经济犯罪侦查大队立即受理该案,迅速成立专案组。为调查取证,尽快侦破该案,专案组多次前往山东济南、北京、广州等地。D6M潇湘晨报网

  经过数月努力,专案民警于 7 月 5 日成功将主要犯罪嫌疑人戴某抓获。8 月 24 日,民警远赴北京将犯罪嫌疑人李某、谢某成功抓获。目前,戴某、李某等人因涉嫌合同诈骗被芙蓉公安依法予以刑事拘留,相关案情还在进一步审理中。D6M潇湘晨报网

  潇湘晨报记者宋凯欣 通讯员蒋慈D6M潇湘晨报网