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工行马德里分行涉嫌洗钱被查

来源:新华社作者:编辑: 丁蓉时间:2016-02-19 08:37:31

  外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示,希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事。据报道,2月17日,西班牙国民警卫队以涉嫌大规模洗钱活动为由,搜查了中国工商银行马德里分行,并逮捕数人。FYV潇湘晨报网

  “我们注意到相关报道。”洪磊说,近年来,中西关系发展势头良好,各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一,实现互利共赢,惠及当地人民。FYV潇湘晨报网

  “中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规,同时希望西方切实依法、公正处理有关问题,切实保障在西中国企业和人员的合法权利,切实维护中西关系良好发展局面。”洪磊说。FYV潇湘晨报网

  中国驻西班牙大使馆17日在其网站发布消息说,中国使馆高度关注中国工商银行马德里分行被查事件,并一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法规,进行合法经营,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。使馆网站的消息说,到此信息发布为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。FYV潇湘晨报网

  据悉,法官将在72小时内决定5位被带走的马德里工行负责人是被移交给马德里值班法院或帕拉市法院,还是被保释。FYV潇湘晨报网

  工行在马德里做了什么FYV潇湘晨报网

  据新华社电 据记者了解,17日中午,西班牙国民卫队中央行动队持帕拉市法院的搜查令,以涉嫌大规模洗钱活动为由,对工行马德里分行位于马德里市中心的办公大楼进行了搜查,拷贝了银行电脑中的资料,并临时封锁了银行。工行马德里分行5名主要负责人被带走。FYV潇湘晨报网

  据西班牙媒体《世界报》报道,西班牙警方、税务机构和欧洲刑警组织针对西班牙境内某犯罪集团的调查显示,工行马德里分行有人涉嫌参与洗钱和偷税。美国《华尔街日报》当日报道援引西班牙警方的声明称,工行马德里分行或有人涉嫌税务欺诈和走私。FYV潇湘晨报网

  《世界报》称,去年5月,西班牙警方针对从中国进口的某些商品涉嫌税务欺诈问题展开了代号为“蛇行动”的调查,该行动已导致超过30名犯罪分子被捕。警方声明补充道,17日的行动正是基于上述调查,犯罪分子被发现通过中国工商银行洗钱超过4000万欧元(约合2.9亿元人民币)。FYV潇湘晨报网

  工行总行在事件发生后发表声明说,工行马德里分行一直贯彻守法合规经营的方针,认真履行西班牙反洗钱规定,在本次事件发生后,负责人正在积极配合本次调查,中国驻西班牙大使馆及上级行的负责人正在通过各种途径妥善处理有关事宜,目前分行已恢复正常营业。FYV潇湘晨报网

  中国工商银行与2011年1月进入西班牙,并在其首都马德里和巴塞罗那分别开设两个分行,主要为公司和个人客户提供金融服务,马德里分行的服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。FYV潇湘晨报网

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