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农发行长沙县支行开展“三反”及受益人身份识别反洗钱宣传活动

来源:潇湘晨报作者:编辑: 卜盎时间:2018-09-12 11:16:02

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  为进一步提升“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”和受益所有人身份识别的反洗钱宣传力度,增强社会公众反洗钱意识,优化反洗钱工作环境,营造良好的社会舆论氛围,根据人行及上级行要求,农发行长沙县支行于2018年8月-9月在全行范围内组织开展反洗钱“强化受益人身份识别维护金融安全”主题宣传活动。8kB潇湘晨报网
  为保证本次主题宣传活动的有序开展,我行高度重视,积极组织。一是我行成立以行领导为组长的反洗钱宣传小组,统一部署,分步实施。小组成员以高度的责任感和使命感,严格按照本次宣传活动的主题 “强化受益人身份识别维护金融安全”、“配合金融机构开展受益所有人信息采集是非自然人客户应尽的义务”开展宣传。二是加强内部学习,提高员工履职所必须的合规能力、风险意识。通过组织全行员工学习人行及上级行下发的相关文件,准确把握受益人识别标准及工作要求。同时通过各部门积极自查,找出我行在受益人识别工作中存在的不足,通过整理存量客户留存资料并结合工商查询记录,完善客户受益所有人台账。三是多措并举确保宣传效果,通过对我行客户面对面讲解、发送公共短信,及借助LED电子屏向大众滚动播放反洗钱宣传标语等多种形式向公众宣传受益人识别工作的重要意义。提高了公众配合金融机构开展受益人识别工作的意识,有力地推进了反洗钱工作的可持续发展。8kB潇湘晨报网

通讯员 杨静8kB潇湘晨报网