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农发行浏阳市支行加强进企入户,牢筑预防洗钱犯罪屏障

来源:潇湘晨报作者:编辑: 刘红时间:2018-09-03 16:36:03

微信图片_20180903163955.jpgNSp潇湘晨报网

      为全面加强反洗钱合规管理工作,有效防控洗钱风险。浏阳市支行以紧紧围绕“落实‘三反意见’,强化受益人识别”为主题积极开展了8月反洗钱宣传月活动。NSp潇湘晨报网
      活动期间,浏阳市支行一是充分利用平台优势,开展了网点柜面宣传。通过LED显示屏24小时滚动宣传反洗钱口号,在营业大厅设置设立宣传资料展示台,张贴宣传海报,在醒目位置摆放反洗钱宣传折页,履行金融机构反洗钱职责。二是加强进企入户宣传,重点账户着重对待。对贷款企业以及账户余额较大、资金往来频繁的账户,积极进行了上门走访,有效开展非自然人客户的身份识别,了解企业股权结构,提高受益所有人信息透明度,把反洗钱宣传工作渗透到企业内部,掌握企业的资金动态,努力提升客户风险合规意识。NSp潇湘晨报网
      以此次宣传活动为契机,浏阳市支行将持续全面落实反洗钱相关工作,防范企业复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险,牢筑预防洗钱犯罪屏障,维护社会金融稳定。              NSp潇湘晨报网
通讯员   周琪NSp潇湘晨报网